Një investigim i publikuar nga “Grizzly Research” ngre akuza të rënda mbi rolin e Raiffeisen Bank në ekonominë e luftës së Vladimir Putinit.
Sipas raportit, kontrata tregtare me vlerë rreth 1.19 miliardë dollarë, të regjistruara pranë Raiffeisenbank në Rusi, lidhen me mallra që u nënshtroheshin sanksioneve ose kontrolleve të eksportit të BE-së, SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës.
Dokumentet doganore mbajnë kodin “3292”, numri i regjistrimit të filialit rus të Raiffeisen. Ky kod lidh kontratat me bankën, por nuk provon automatikisht financimin e drejtpërdrejtë të çdo ngarkese.
Rreth 106.75 milionë dollarë nga tregtia e identifikuar përfshijnë produkte të klasifikuara nga vendet perëndimore si mallra me rëndësi të lartë për industrinë ushtarake ruse.
Në listë gjenden makineri CNC për përpunimin e metaleve, kushineta, pajisje komunikimi, qarqe elektronike dhe dylbi termike e optike për armë.
Makineri të tilla mund të përdoren për prodhimin e komponentëve të tankeve, raketave balistike dhe armëve të tjera, megjithëse një pjesë e tyre kanë gjithashtu përdorim civil.
Investigimi pretendon se kontratat me kodin e Raiffeisen përfshijnë edhe 49 milionë dollarë tregti me të paktën 33 subjekte gjatë periudhave kur ndaj tyre ishin në fuqi sanksionet.
Dokumentet e analizuara tregojnë gjithashtu mbi 10 milionë dollarë tregti me Iranin dhe Korenë e Veriut.
“Grizzly Research” zhvilloi komunikime të fshehta me punonjës të Raiffeisenbank në Rusi, duke u prezantuar si klientë që kërkonin të zhvillonin tregti me Iranin dhe të hapnin një llogari për një fond që do të blinte dronë për luftën.
Sipas raportit, një punonjës pranoi të diskutonte skemën e propozuar me Iranin, duke vendosur si kufizim vetëm mospërdorimin e euros.
Në një tjetër komunikim, disa punonjës dyshohet se konfirmuan se fondi që synonte të mblidhte para për dronë mund të hapte llogari në bankë.
Autorët thonë se këto raste tregojnë një hendek mes deklaratave publike të grupit për respektimin e sanksioneve dhe përgjigjeve të dhëna nga disa punonjës në Rusi.
Raiffeisen Bank International ka deklaruar më herët se respekton të gjitha regjimet e zbatueshme të sanksioneve dhe se përdor politika, monitorim dhe sisteme kontrolli për zbatimin e tyre.
Por investigimi pretendon se prania e vazhdueshme e bankës në Rusi po i siguron ekonomisë së Putinit një kanal të rëndësishëm financiar, ndërsa grupi ka dështuar vazhdimisht të largohet nga vendi.
Sipas raportit, rreth 12.6 miliardë euro para dhe depozita të grupit ndodhen në Rusi, nga të cilat afërsisht 11.3 miliardë euro pranë Bankës Qendrore ruse.
Këto para nuk mund të transferohen te selia në Vjenë, por vazhdojnë të prodhojnë interesa në Rusi. Në vitin 2025, aktiviteti rus siguroi rreth 1.62 miliardë euro nga të ardhurat neto të interesit të grupit.
Ndërkohë, gjykatat ruse kanë ekzekutuar rreth 2.44 miliardë euro nga filiali i Raiffeisen, ndërsa banka kërkon të rikuperojë 3.15 miliardë euro përmes një procesi gjyqësor në Austri.
“Grizzly Research” kërkon nisjen e hetimeve nga autoritetet në Vjenë, Frankfurt, Bruksel dhe Uashington mbi respektimin e sanksioneve dhe ekspozimin financiar të bankës në Rusi.
Pretendimet e investigimit nuk përbëjnë ende konstatime zyrtare të një autoriteti rregullator ose vendime gjyqësore dhe kërkojnë verifikim të pavarur, si dhe një përgjigje të drejtpërdrejtë nga Raiffeisen Bank International.
Marrë nga Der Standard
